清研环境:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-046 清研环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公 司董事长兼总经理刘淑杰女士提名，并经董事会提名委员会资格审核通过后，董 事会同意聘任郑新女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会 会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 传真：0755-86535004 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 郑新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书 所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。 郑新女士联系方式如下： 联系电话：0755-865631 ...