富乐德:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、 总裁及其他高级管理人员的产生机制，优化公司董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会根据《公 司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、 更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司 ...