科瑞思:董事会决议公告

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-011 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为,公司《2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导 ...