科瑞思:公司2023年度内部控制自我评价报告

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规范要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度及评价办法，及本公司经营特点与所处 环境，以及企业内部发展的长远规划和内部管理的相关管控规范进行内控控制体 系的建设，并设有专门的内部控制监督执行团队。公司决策层、管理执行层、内 部审计组依法按国家相关法律法规、公司规章制度进行有效的内部控制。在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，现对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，并编制本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领 ...