慧博云通:董事会决议公告

慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年4月24日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议 通知已于2024年4月14日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运 作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任 务。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-025 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http:// ...