凯格精机:董事会决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-003 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情 况，公司管理层紧紧围绕 2023 年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董 事会、股东大会的各项决议，保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...