联动科技:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-030 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》； 《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司董事会 董事会编制和审核的《20 ...