维科精密:第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-002 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确 ...