维科精密:第一届监事会第十二次会议决议公告

上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-003 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容与格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财 ...