固高科技:第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议 通知于2023年10月23日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2023年10月27日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三 季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议 案》 公司董事会近日收到独立董事楼云江先生的书面辞职报告，楼云江先生因个 人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任 委员职务。根据公司法等相关法律 ...