海森药业:董事会决议公告

浙江海森药业股份有限公司 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件及直接送达的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为王雨潇。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股 份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三 季度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同 ...