英唐智控:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-047 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 12 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2024 年 10 月 18 日下午 15：00 召开第六届 董事会第六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应 出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司 董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全 面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存 ...