新天地:关于修订《公司章程》及修订和新增相关治理制度的公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-051 新天地药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月19日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天地药业股份有限公司 章程>的议案》《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》，同日召开的第 六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及相关治理 制度进行修订、新增。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通 过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度 进行了系统性的梳理与修订 ...