科新机电:第六届董事会第八次会议决议公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-043 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2024年10月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年第 三季度报告》真实、客观地反映了公司2024年第三季度在生产、经营管理等方面的 情况，一致通过了公司《2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见 ...