航天智造:第五届董事会第十二次会议决议公告

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-071 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规 官的议案》 经公司总经理提名，聘任徐万彬先生担任总法律顾问、首 席合规官职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 10 月 21 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列 席了会 ...