卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-047 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方 式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股 份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的 公告》（公告编号：临 2024-049） ...