中科信息:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-071 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 10 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名， 实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在 ...