证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-054 中科院成都信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项（即：收购瑞拓科技事项）之发行股份及支付现金 购买资产部分用于支付交易对价的限售股份，其类型属于首发后限售。 2.本次解除限售股份的数量为5,729,463股，占公司总股本的1.9331%。 其中，实际可上市流通的股份数量为5,729,463股，占公司总股本的1.9331%。 3.本次解除限售股份的上市流通日为2025年6月11日（星期三）。 4.本次申请解除股份限售的股东共计2名，共对应2个证券账户。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 公司于 2021 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于 同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司 等发行股份购买资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 中科院成都信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"、"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、公司本次解除限售股份情况 之部分限售股份解除限售的核查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二五年六月 1 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2021 年 9 月 27 日，中科院成都信息技术股份有限公司收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中 科院成都信息 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-6 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称 | 富国基金：章旭峰 | | | 及人员姓名 | 民生证券：程 瑶 | | | 时间 | 2025 年 5 月 29 日 10:30-12:00 | | | 地点 | 中科信息品牌体验馆、7楼会议室 | | | 公司接待人 | 董事会秘书： 刘小兵 | | | 员 | 董事会办公室主任、证券事务代表：吴琳琳 | | | 姓名 | 总工程师、中科极云董事长：崔 喆 | | | | 技术专家：唐中柱 | | | | 一、参观中科信息品牌体验馆 | | | 投资者关系 | 二、沟通交流 | | | 活动 | | | | 主要内容介 | 1.公司今年的业务重点方向会是哪些？ | | | 绍 | 答：公司将紧抓行业智改数转和信创推进提速的机遇，着力做 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-5 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 ☑电话会议 | | | □其他：（其他形式请说明） | | 参与单位名 称 | 人保资产：李哲超 | | | 民生证券：金郁欣、刘嘉仪 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025年5月28日 | | 地点 | 民生证券2025夏季上市公司交流会（线上交流） | | 公司接待人 | 董事会秘书 刘小兵 | | 员姓名 | 董事会办公室主任兼证券事务代表 吴琳琳 | | | 一、 介绍公司历史沿革、主营业务； 二、 分析 2024 年度业绩及影响因素； | | | 三、 提问交流； Q1.今年公司业绩会有提高吗？ | | 投资者关系 | A：根据国科控股对我们的业绩考核要求以及公司自身发展的要求，会努力 | | 活动 | 按照预算方案的要求，力争实现营收和利润的双增长。根据公司战略规划，将紧抓 | | 主要内容介 | 行业数字化转型需求的增长给我们带来 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-053 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 张莉女士原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，张莉 女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2025 年 5 月 22 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事张莉女士的书面辞职报告。张莉女士因在控股股东中 国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张莉女 士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 张莉女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规 范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和 有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-052 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）， 2024年年度权益分配方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为： 公司以总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,819,314.65元 （含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分 配方案后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 29 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第十九次会议决议公告》《中科院成都 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-050 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 网络投票：2025 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地址：四川省天府新 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-049 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于2025年4月18日召 开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用 不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。 一、理财产品基本情况 近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名 | 金额 | 产品类 | 起息日 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-042 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场 ...