2025 集成创新 服务国家 中科信息⼀流的⼈⼯智能国家队 关于本报告 董事长致辞 一、 公司概况 二、 核心价值观 三、 组织架构 四、 业务布局 五、 公司资质 一、 责任大事记 二、 责任绩效 三、 责任沟通 四、 责任荣誉 一、 四会一层 二、 内部控制与风险管理 三、 廉政建设 四、 党建工作 一、 信息披露 二、 投资者保护 三、 投资者交流 四、 红利分配 一、 推动技术创新战略 二、 促进新质生产力发展 关于我们 责任聚焦 规范治理 夯实发展根基 投关管理 构筑信任桥梁 改革创新 点燃智慧引擎 2025年度社会责任报告 中科院成都信息技术股份有限公司 以客户为中心 打造健康生态 以人为本 凝聚发展合力 心系国家与社会 持续创造价值 低碳环保 共建绿色家园 展望未来 释义 对标索引 反馈意见表 关于本报告 报告说明 本报告是中科院成都信息技术股份有限公司第七份年度社会责任报告，报告系统披露了中科院成都信息技 术股份有限公司（以下简称"中科信息""公司""我们"）及其下属成员公司在履⾏社会责任⽅⾯的理念、措施和绩 效。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重⼤遗漏，并 ...

公司定于2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00采用网络远程 的方式在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行2025年度网上业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录"互动易" 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年 度报告及其摘要于2026年3月31日公布，为更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2025年度网上 业绩说明会。具体安排如下： 2026 年 3 月 30 日 2 / 2 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理史志明 先生、董事会秘书刘小兵先生、财务负责人张绍兵先生，独立董事代表 陈良银先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与。 特此 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-012 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全 性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。 2.投资金额：不超过人民币20,000万元的自有资金，该额度可滚动 使用。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2026 年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用 自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高 公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司 及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或 低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度 及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。具 体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前 1 / 4 证券代码：3 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-007 中科院成都信息技术股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要于 2026年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 - 1 - 2026 年 3 月 30 日 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）创 立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费 总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公 司审计客户家数为 32 家。 1 / 4 证券代码：300678 证券简称：中科信息 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会 计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议以及 2025 年第三次临时股东会 审议通过了《关于续聘公司 20 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 （2026年3月30日已经第四届董事会第二十六次会议审议通过） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审 计委员会对建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-011 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易概述 根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司2026年业务发展及日常经营的 需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方深圳市中钞科信金融科 技有限公司（以下简称"中钞科信"）、四川省自主可控电子信息产业有 限责任公司（以下简称"自主可控"）发生日常关联交易不超过4,355万 元，关联交易主要内容包括采购、销售、其他往来（代收代垫）。具体额 度无法精确预计，以实际发生金额为准。 公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司2026年度预计发生的日常关联交易金额总额已超过公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，根据《深 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，是公司面对复杂多变的国内外经济形势和行业深刻变革， 坚持改革创新、稳中求进的一年。董事会在国科控股的坚强领导下，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会的各项决议，持续优化公司治理结构， 带领经营团队锐意进取，全力做好业务开拓，积极推进"AI+应用"的行 业落地，核心业务稳步推进，关键指标大幅增长，科技创新取得突破，销 售额首次突破 10 亿元大关，各项工作再上新台阶，进一步筑牢公司高质 量发展根基。现将情况报告如下： 一、2025 年度经营情况 2025 年公司全员营销的市场策略成效明显，新签合同额 10.06 亿元，同比增长 53.3%，创历史新高，有效推动市场规模扩张。公司力行降本增效，加大费用控制力 度，实现营业收入 6.38 亿元，利润总额 1,229.58 万元，同比增长 369.46% ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | | 2025 年度占用 | 2025 年 度占用 | 2025 年度 | 2025 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利息） | 利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-015 中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3 月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称"信永中和")为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交 公司股东会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-015 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信 ...