中科信息:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-076 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议于 2024 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票（网络投票具体操作流 程详见附件1）的时间为2024年11月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 1 / 11 证券代码：300678 证券简称： ...