雷科防务:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月8日召开2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...