高铁电气:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第三次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场+通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金拟用于日常生产经营活动，有利于提升募集资金使用效 率，促进公司发展，符合公司实际经营需要和发展战略，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合《上海 ...