合球会社 南京多氏 (法转单谣合伙) 安市中北路 166 皇长江产业大厦 17-18 4 由注 Tol: 027-86791215 LII Fay: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2026) 0100730 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司"或"公司")财 务报表,包括 2025年12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 高铁电气公司 2025年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于高铁电气公司,并履行了职业道德方 面的其他责任,我们同时遵循了适用 ...

屯话Tel: 027-86791215 ｛专11 Fa>: 027-85•124329 内部控制审计报告 众环审字(2026) 0100732号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气公司")2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 今气芞 中审众坏会计＂币务片（付汁台过合伙） 江汉市中北馆166号长江产业大IQ 17 18攸 !1玫员码：430077 I,"`t'"' `t""' ， r ej 凡bl `'""`．"""＇ 11 一 16, ，"""'，"'Ind""' ＆』， J,"b II, 1七l I十七',t? l ,＇，d ,LI'｀ ＇l[.)11 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 一、 高铁电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是高铁电气公司薇事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注慈到 ...

关于中铁高铁电气装备股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2025 年度 占用资金 的利息 (如有) 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年度 往来资金 的利息 （如有） 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

本人作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高 铁电气"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本 人在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨为乔，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、海峡两岸关系 法学会理事、中国商业法研究会理事、陕西省法学会金融法学研究会 副会长兼秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事、陕西省法 学会民营企业（中小企业）发展法治研究会常务理事、西安仲裁委员 会仲裁员。2000 年 7 月至今，历任西北政法大学讲师、副教授；2021 年 5 月至今，任陕西建工 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高 铁电气"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本 人在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高 铁电气"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本 人在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-007 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高铁电 气")核心技术人员周琳先生、赵金凤女士临近法定退休年龄，核心 技术人员张旭峰先生因公司内部工作调整，均不再被认定为公司核心 技术人员。本次调整后，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生仍在公 司任职。 公司与周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生签署了《保密协议》 《竞业禁止协议》，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生对其知悉的 公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。 经公司研究决定，新增认定闫军芳女士、邓相龙先生、张鹏飞 先生、闫涛先生为公司核心技术人员，以便进一步强化核心研发团队 力量。 目前公司的技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员调整 不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司整体研发创新 能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。 一、核心技术人员调整的具体情况 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中铁高铁电气装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中 铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证 监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币 675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-002 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次2026年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2026 年 3 月 23 日召开第三届审计委员会第九次会 议、2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2026 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关 联董事岳惠杰、贺毅回避表决，出席会议的 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及中铁 高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高铁电气"） 《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等制度的有关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行监督、审核、评估、指导职责，现将 2025 年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐秉惠先生、 杨为乔先生和董事岳惠杰先生 3 名委员组成，其中徐秉惠先 生担任召集人。董事会审计委员会各委员均具备胜任审计委 员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会中独立董 事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所及《公司章程》等 相关规定。 按照公司《深化监事会改革实施方案》，2025 年，公司 取消了监事会、监事，审计委员会承接《公司法》规定的原 监事会职责。 （三）审阅公司财务报告并发表意见 二、审计委员会会议召开情 ...