（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月27日晚间，高铁电气发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025年度中期利润分配方案的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月27日晚间，高铁电气发布公告称，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月27日晚间，高铁电气发布公告称，公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于聘任何保国先生为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任何保国先 生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 （编辑 李家琪） ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-025 ? 每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2025 年中期利润分配方案内容 根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,841.39 万元，母公 司累计未分配利润为人民币 46,478.71 万元。经董事会决议，利润分 配方案如下： 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 376,289,913.00 股为基 数，拟向全体股东每 1 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公 司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况， 能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现本规则第八条规定的情形的，应在 2 个月内召开临时股东会。 第六条 公司召 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，·以及《中铁高铁电 气装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会日常工作机构，处理董事会日常事务。董事会秘 书任董事会日常工作机构负责人。 第二章 会议的召集 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会： （五）过半数独立董事提议时； （二）三分之一以上的董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 1 （六）总经理提议时； （七）证券监管 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 204 中铁高铁电气装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"中详细描述，敬请投资者注 意投资风险。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）张亚 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，股东大 会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年上半年利润分 配方案。经公司研究，提出 2025 年半年度利润分配方案如下：公司拟按照上半年归属于上市公 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-026 中铁高铁电气装备股份有限公司 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于实际经营情况和长远可持续发展，在综合分析企业发 展战略、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东的要求和意愿、 资金成本、公司发展所处阶段、盈利规模、银行信贷等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续 性、稳定性、公司利润分配不得影响公司的持续经营。 二、股东分红回报规划制定原则 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份 额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配 政策，重视对投资者合理投资回报，结合公司的盈利情况和公司业务 的可持续发展，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润 分配规划应依据现行有效的《公司章程》，公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。公司股东会、 董事会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、股 东（特别是中小投资者）的意见。 关于公司未来三年分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...