安纳达:董事会决议公告

第七届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－50 安徽安纳达钛业股份有限公司 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十三次会议通知，2024 年 10 月 23 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第七届董事会第十三次会议。本 次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事 长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年第三季度 报告》。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《2024 年第三季度报告》。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。 根据公司发展需要，经总经理提名，公司提名委员会审查通过，董事会审议 通过聘任王旭永 ...