联诚精密:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六 年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离 任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘震先生未持有本公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将 使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按 照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任 前， ...