证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-044 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 "联诚转债"，债券代码：128120）， 根据公司"联诚转债"《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市 公告书》"）的有关条款的规定，在"联诚转债"的计息期限内，每年付息一次， 现将"联诚转债"2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间的付息事项公告如 下： 一、联诚转债基本情况 山东联诚精密制造股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "联诚转债"（面值 1,000 元）利息为 22 元（含税）。 四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")于 2020 年 7 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称： 日 月 16 日 （1）本次付息是"联诚转债"第五年付息，期间为2024年7月17日至202 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联诚转债"将于 2025 年 7 月 17 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "联诚转债"（面值 1,000 元）利息为 22 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 7 月 16 日 3、除息日：2025 年 7 月 17 日 4、付息日：2025 年 7 月 17 日 5、"联诚转债"票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第 四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")于 2020 年 7 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称："联诚转债"，债券代码：128120）， 根据公司"联诚转债"《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-043 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可2020802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上2020716 号"文同意， 公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可 转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币 24.37 元/股。 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-039 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月 30日 召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销的议案》，根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的 4,263,100 股用 途进行变更，将"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销 并减少公司注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 回购股份方案及实施情况 公司于 2022年 5月 24日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从 二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过 人民币 6,000 万元（含 ...

第一章 总则 山东联诚精密制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 1 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护公司信息披 露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜 和报送事宜, 董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、 泄露、报道 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东联诚精密制造股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 施等情况进行检查监督。 第八条 公司依据规模、生产经营特点，配置专职人员 ...

大股东因离婚、法人或者非法人组织终止、公司分立等分配股份的，股份 过出方、过入方应当合并计算大股东身份，在股份过户后持续共同遵守本制度 关于大股东减持的规定。公司大股东为控股股东、实际控制人的，股份过出 方、过入方还应当在股票过户后持续共同遵守本制度关于控股股东、实际控制 人减持股份的规定。 公司董事和高级管理人员因离婚分配股份后进行减持的，股份过出方、过 入方在该董事和高级管理人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，各 自每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的百分之二十五，并应当 1 山东联诚精密制造股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司控股股东和持股5%以上股东（以下简称"大股东"）、 董事和高级管理人员所持山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属控股子公司外汇衍生品交易业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营 带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括： 远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权或上述产 品的组合及其他外汇衍生产品业务等。 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务， 视同公司进行外汇衍生品交易业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第三条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易 ...