华金资本:董事会决议公告

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-043 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式送达 各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事长郭瑾女士、董事 裴书华女士、王一鸣先生、韦洋先生、罗宏健先生、黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁 先生、王利民先生以通讯方式出席。会议由公司副董事长谢浩先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www ...