荣旗科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-044 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届董事会第十九次会议决议； 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 点在公司会 ...