红墙股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-064 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...