唐源电气:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-049 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月20日 以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由 董事长陈唐龙先生主持 ...