宝地矿业:新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2024-061 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知,于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事会主席 杨超先生主持召开,董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 相关报告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为: 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、《公司 章程》 ...