中核科技:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-042 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公 司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日(星期一) 15:00 于股权登记日2024年11月4日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 1 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-042 （3）公司聘请的律师。 8 ...