中核科技:董事会决议公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-039 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2024 年第三季度报告全文（2024-040）。 二、审议并通过了《关于选聘会计师事务所》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会第 3 次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选聘 会计师事务所的公告》（2024-041）。 此议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 12 日以书 面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场+视频表决形式召 开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了 ...