彩虹集团:第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-041 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 （四）会议合法合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议通知于2024年10月14日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年10月24日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过《公司2024年第三季度报告 》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...