金刚光伏:第七届董事会第五十二次会议决议公告

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议于 2024 年 10 月 21 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 10 月 24 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 公司编制《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-076 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...