天和防务:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-065 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年10月23日以现场的方式召开，会议通知于2024年10月18日通过现场、电话、 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 1 一致同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...