天和防务:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-064 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 2 人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董 事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发 ...