联合光电:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-068 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高 级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年第三季 度报告的议案》。 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存 ...