骏成科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-069 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名应发祥先生、许发军先生、孙昌玲女士、吴军先生、郭汉泉先生、魏洪宝先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘毅先生、赵珊女士、耿强先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。提名 ...