紫建电子:第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第三 次专门会议于 2024 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会 议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 二、审议通过《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》 为了积极响应和满足市场客户的需求、进一步扩大和提升公司的业务规模和 盈利能力，公司拟使用部分超募资金 11,532.14 万元，通过全资孙公司重庆市维 都利新能源有限公司投资"万州叠片大电池项目"。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，董事会拟同意重庆市 维都利新能源有限公司在招商银行股份有限公司重庆分行营业部开设募集资金 专用账户；同时授权公司经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但 不限于确定具体的开立账户银行和账户 ...