冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-063 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年第三季度报告的议案》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项要求，所包含的信息客观、真实 ...