安源煤业:安源煤业关于补选董事和聘任副总经理的公告

截至本公告披露日，公司董事会在任董事 8 名，缺员 1 名非独立董事。为完 善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司建议提名 熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。 经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 同意提名熊腊元先生（简历和声明详见附件 1 和附件 2）为公司第八届董事会非 独立董事侯选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会采用累积投票制的方 式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满 之日止。 二、公司聘任副总经理的情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-048 安源煤业集团股份有限公司 关于补选董事和聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独 ...