安源煤业:安源煤业第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-047 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 1 同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 10 月 21 日上午 9：30 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议 由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案 ...