观典防务:2024年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | 7 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人 员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义 ...