银禧科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-78 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的首次授 予登记工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容对照如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六 届董事会第十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 董事会经核查认为：2024 年第三季度报告全文所载资料内容 ...