开创电气:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-065 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条 相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决方式通过了下述议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第 ...