国华网安:董事会决议公告

第 十 一届 董事 会 2024 年 第 二 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-034 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-035）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已审议通过公司 2024 年第三季度财务报告，同意将该报 告编入公司《2024 年第三季度报告》。 2、审 ...