证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-043 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股 权及相关债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权 及相关债权，未征集到符合资格的意向方。本次交易存在无法成交的风险，公司目前正在研 究后续推进事宜，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌 转让山东智游网安科技有限公司 95 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 深圳国华网安科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立战略评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）董事会授权的其他事宜。 第 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-042 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第十二届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了聘任高级管理人员的 相关议案，现将有关情况公告如下： 经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任阮旭 里先生为公司总经理、董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会进行 资格审查，董事会同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理；经公司总 经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核并审议通过，董事会同意聘 任吴涤非先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十二 届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关规定要求的任职资格，且董事会中 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-041 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年第 二 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于聘 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-040 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》； 同意选举黄翔先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 由黄翔先生、李琛森 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-038 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：部分一审已判决，案件已上诉，二审尚未判决；新增案件一 审未判决 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人 3、涉案的金额：4,070.50 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增案件将增加公司的预计负债，公司将根据后 续审判过程中的相关核算情况对本次新增案件计提预计负债。 一、本次重大诉讼的基本情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）因 2021 年度业绩预告修正事项，自 2023 年 1 月起陆续收到广东省深圳市中级人民法院 （以下简称"深圳中院"）发来的《应诉通知书》及相关立案文件，此前涉及原 告 240 人（其中 3 人已撤诉），涉案金额 2,828.03 万元，上述部分案件已经深 圳中院一审判决，公司应赔偿损失合计 1,628.87 万元，并承担诉讼费合计 29.71 万元，公司已上诉 ...

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： 证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-039 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2024 年 年 度股 东 会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长黄翔先生。 6. 本次会 ...