科创新材:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-065 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-066）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日 以电话方式发出 5.会 ...