天瑞仪器:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-062 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会审议及同意，董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。并同意提请公司股东大会授权 公司管理层根据公司 2024 年具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》 及监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通 ...