东宝生物:第九届董事会第六次会议决议公告

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议通知于2024年10月22日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年 10月25日（星期五）10:00在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席3名，通讯出席4名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总 经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生出席了现场会议。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 2024 年第三季度报告的 ...